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网络诈骗套路深 教你认清这些坑!

发布日期:2019-10-21 15:56   来源:未知   阅读:

  冒充明星、假装恋爱、谎称代拍 ...... 时下,形形色色的骗子有很多,手段也花样百出。在此公布最近发生的几个典型案例,让大家增强防骗意识,擦...

  冒充明星、假装恋爱、谎称代拍 ...... 时下,形形色色的骗子有很多,手段也花样百出。在此公布最近发生的几个典型案例,让大家增强防骗意识,擦亮双眼识破诈骗的那些套路。

  铜陵枞阳男子姚某通过微信漂流瓶,添加了一名网友为好友,之后与其网恋。其间,“女友”以各种借口,让该姚某向其转账20多万元,最后将其拉黑。警方介入调查发现,姚某的“女友”竟是来自河南南阳的男子牛某。在对案件进行深挖后,警方破获了包括牛某在内的一个由24人组成的电信诈骗团伙。让民警意外的是,该团伙是一个传销组织,因发展下线难,就通过网恋的方式,进行网络诈骗。

  姚某是枞阳县一名单身男青年,2018年8月,他在微信中收到了一个内容为“羡慕别人爱情”的漂流瓶,添加了一名自称为龚月的网友为好友。

  龚月自称在山东临沂打工,但自己的工作不好,想到铜陵去看看有没有好一点的工作,对方还发来身份证照片。身份证都发给自己了,姚某就觉得龚月的话可信,又觉得她年轻漂亮,很快对她展开了疯狂追求。

  二人每天都通过微信拉家常、谈工作,逐渐熟络之后,建立了恋爱关系。之后,龚月以租房、爸爸装修房子、弟弟买车、阑尾炎住院治疗等为借口,向姚某借钱,姚某也乖乖地先后转账22.7万元给对方。姚某转完最后一笔钱后,龚月似乎知道姚某已身无分文,便将其微信拉黑。姚某拨打对方手机一直提示关机,龚月从此就像失踪了一样。

  枞阳县公安局接警后,对姚某提供的微信账号以及银行卡账号进行分析。专案组民警通过调查姚某被骗的资金流方向发现,姚某账户的钱在转到某一个微信账户后,迅速被转移到其他多个账户。资金到了这些账户后也都没有停留太长时间,又继续进一步分流到更多账户。

  资金快速转出,而且还转到不同人的名下,民警认为,这非常符合团伙作案的特征。通过进一步深入调查,白小姐资料,专案组民警很快锁定其中一名嫌疑人,也就是姚某“女友”龚月,其真实姓名叫牛某,人在河南南阳,是一名五大三粗的男子。

  在收网行动中,警方共抓获包括牛某在内的犯罪嫌疑人24人,收缴作案用的手机78部,以及大量作案用的银行卡,所涉城市多达十余个,涉案资金多达百余万元。

  公诉机关指控,2016年前后,牛某、胡某某等人先后加入以名为“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织。该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为业务员,并按照业务员、主任、经理、高级经理顺序形成层级关系,业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升为主任级别,并以发展人员(购买产品)数量作为返利依据,引诱参加者继续销售发展下线。

  牛某、胡某某等人组织领导各自驻点的业务员冒充女性,用QQ、微信添加男性网友,以男女谈恋爱方式进行聊天,引诱男性网友参加该组织,当发现难以发展下线时,就以谈恋爱为名编造各种理由骗取对方钱财,在收到被害人通过微信红包、微信或银行转账方式转款后上缴所在驻点的主任,各驻点的主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给牛某,由牛某上缴给上一层级的经理。

  2017年至2018年期间,牛某、胡某某等4人组织领导各驻点的业务员实施网络诈骗活动共55起,骗取姚某等54名被害人钱财共计764074.2元。

  公诉机关审查认为,牛某、胡某某等人构成组织、领导传销活动罪、诈骗罪等。庭审中,被告人对诈骗事实均无异议,枞阳县人民法院将对该案择期宣判。

  昨天,记者从淮南市公安局谢家集分局刑警一队了解到,当地12岁女生兰兰(化名)追星,结果被人冒充明星骗掉15428元,好在警方及时破案挽回了损失。10月16日,这个团伙第三名嫌疑人李某被押解回淮南。

  8月22日晚,兰兰放暑假在家,用妈妈的手机登录QQ玩。兰兰是追星族,特别喜欢明星张雪迎,她就在网上搜索关于张雪迎的信息,发现有一个“张雪迎粉丝返利群”,便加入这个群。“兰兰还特意点开群主的QQ空间,发现里面有不少张雪迎的剧照和生活照,就认定这是真正的明星张雪迎。”民警介绍,当天晚上,“张雪迎”在群里说自己很开心,家里钱多花不掉,只要粉丝给她转款,她就多倍返利给粉丝。

  年幼的兰兰立即被“多倍返利”吸引,用妈妈的微信分三次给“张雪迎”转了976元。钱转出后,对方开始说转款的人多,还没有看到,后来又说银行冻结了这个账户,需要兰兰付手续费、解除风险费、押金等才能解冻,又让兰兰转了几笔钱。当晚,兰兰通过扫二维码,共向对方转款15428元,结果一分钱也没有拿回来。

  第二天,兰兰的妈妈发现手机上有付款提醒短信,询问兰兰方知女儿被骗了,急忙向警方报案。警方通过侦查,发现这是一个网上纠集在一起、专门冒充明星诈骗的团伙,并查清骗兰兰的嫌疑人孙某是江苏人,在校大四学生;帮助孙某收钱的女孩金某是湖南人;帮助搞付款二维码的李某是广西人。警方在锁定嫌疑人后,分别前往各省将嫌疑人抓获归案。

  民警介绍,孙某等人诈骗的基本上都是未成年人,共诈骗30余起,警方将于近期对三人提请检察机关批准逮捕。

  淮南17岁女生玲玲(化名)特别喜欢韩国EXO组合,自己还建了一个EXO微信代拍群,却没想到让骗子利用,被以帮代拍明星照片为幌子,骗走群里29人代拍费2万余元。

  淮南市公安局田家庵分局刑警二队通过侦查,将嫌疑人宁某抓获归案。10月16日,宁某的家人将赃款全部退还给受害人。河南22岁女子宁某在一家小公司上班,喜欢追星,为此花销很大,自己的工资花光后,还从亲友处借钱。宁某父母得知后,控制了她的经济,不想让她再去追星。然而,宁某追星有些着了迷,开始动脑筋想弄些钱。“代拍”是帮不能去现场拍摄明星照片的粉丝赶赴现场代为拍照,并将图片传给粉丝的行为。宁某发现收代拍费是弄钱的好路子。

  今年7月,宁某通过微博、微信代拍群寻找有代拍明星需求的人,包括从玲玲建的EXO微信代拍群中加了很多好友,私聊中称EXO组合在近期有几场演唱会,她可以代拍,但要提前支付代拍费。为了让大家相信她,她还从别的代拍人手中买了一些质量较好的图片传给大家看,玲玲等粉丝相信了宁某,分别给宁某付了代拍费。

  警方接到报案,通过侦查发现,宁某根本没有去EXO组合演唱会现场,她拿到粉丝们的钱后,去追自己喜爱的明星去了。宁某涉嫌网络诈骗,被警方从河南老家抓获归案。

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